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集團公司召開董事會第六次會議

2023年01月09日    來源: 辦公室     點擊量:

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  19日,集團公司第五屆董事會第六次會議在本部101會議室召開。會議由集團公司黨委書記、董事長王珂平提議召開并主持。

  會議共安排16項議程,審議并表決通過投資項目、薪酬分配方案、金融機構授信業務、內控與合規工作報告、機構設立等13項議案,聽取了《“十四五”規劃2021年度執行情況的報告》《經理層2022年度行使董事會授權決策事項情況的報告》和《2022年度集團公司董事會決議執行情況的報告》。

  法律合規部門會前按規定對議案進行了合規性審核,重要事項履行了集團公司黨委常委會議研究討論前置程序;由總經理組織提交的議案經過了總經理辦公會議研究擬訂;對議案中涉及到的審計與合規、戰略類相關內容,會前分別組織召開了第五屆董事會審計與合規委員會第二次會議和第五屆董事會戰略委員會第三次會議,并就相關議案進行充分討論。

  會上,監事會主席李寧通報了監事會對有關議案的審議意見,對本次董事會議召開程序的合規性發表了評價意見。董事會審計與合規委員會主任趙德義通報了五屆二次審計與合規委員會議對集團公司2022年度內控與合規評價工作方案、工作報告2項議案的討論意見。董事會戰略委員會主任王珂平通報了五屆三次戰略委員會議對投資項目3項議案的討論意見,為董事會決策提供了建議。

  黨委常委、總會計師、總法律顧問、首席合規官、董事會秘書王愷,監事會成員、本部相關部門負責人列席會議并為會議提供服務。

                             (集團公司黨委宣傳部編發)

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